Bolagsordning

Concent Holding AB (publ)

1 FIRMA
Bolagets firma är Concent Holding AB (publ).

2 STYRELSENS SÄTE
Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun.

3 VERKSAMHETEN
Bolaget ska äga och förvalta företag som bedriver fastighetsutveckling samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

4 AKTIEKAPITAL
Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

5 ANTAL AKTIER
Antalet aktier ska vara lägst 82 062 484 stycken och högst 328 249 936 stycken.

Aktier ska kunna ges ut av tre slag, aktier av serie A, aktier av serie B och preferensaktier. Av varje aktieslag kan utges högst 100 procent av det totala antalet aktier i bolaget. Aktie av serie A medför tio (10) röster per aktie. Aktie av serie B och preferensaktier medför en (1) röst per aktie.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A, serie B eller preferensaktier ska ägare av serie A, serie B och preferensaktier äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut endast aktier av visst slag, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A, serie B eller preferensaktier, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Preferensaktier ska, med företräde över aktier av serie A och serie B, ha rätt till årlig del av bolagets för vinstutdelning tillgängliga medel med ett belopp om 8 kronor per preferensaktie. Om vinstutdelning till ägare av preferensaktier inte kan ske ska deras rätt till utdelning ackumuleras och deras rätt till utdelning äga företräde framför ägare av aktier av serie A och serie B:s rätt till utdelning.

Efter det att utdelning till preferensaktierna skett enligt ovan ska preferensaktier inte äga rätt till ytterligare utdelning och det (eventuella) återstående belopp som styrelsen föreslagit för utdelning ska tillfalla ägare av aktier av serie A och serie B.

Vid bolagets likvidation ska preferensaktierna medföra företrädesrätt framför aktier av serie A och serie B till återbetalning med ett belopp motsvarande 100 kronor per preferensaktie. Aktierna av serie A och serie B ska följaktligen inte tillskiftas några tillgångar innan preferensaktierna tillskiftats ett belopp motsvarande 100 kronor per preferensaktie. Vid kvarvarande medel efter utskiftning av ett belopp motsvarande samtliga aktiers kvotvärde, ska dessa fördelas lika mellan aktier av serie A och serie B.

Ökning av aktiekapitalet genom fondemission med utgivande av aktier får endast ske genom utgivande av aktier av serie A och serie B. Därvid gäller att endast innehavare av aktier av serie A och serie B har företrädesrätt till de nya aktierna av serie A och serie B fördelat efter det antal aktier av serie A och serie B de förut äger. Vad som nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genomföra fondemission och, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

6 STYRELSE
Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst nio (9) styrelseledamöter med högst fem (5) styrelsesuppleanter. Styrelsen utses på årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

7 REVISORER
För granskning av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning ska en eller två auktoriserade revisorer, med eller utan suppleanter, utses. Istället för revisor kan registrerat revisionsbolag utses.

8 KALLELSE
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Dagens Industri upplysa om att kallelse har skett. Kallelse till ordinarie bolagsstämma och till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

Rätt att deltaga i bolagsstämma har aktieägare som dels upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap 28 § 3 stycket aktiebolagslagen och som dels anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman, varvid antalet biträden skall uppges. Dagen för anmälan får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

9 ÄRENDEN PÅ ÅRSSTÄMMA
På årsstämma ska följande ärenden behandlas.

  1. Val av ordförande.
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  3. Val av en eller flera justeringsmän.
  4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  5. Godkännande av dagordning.
  6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
  7. Beslut om följande
    a) Fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
    b) Dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt i förekommande fall den fastställda koncernbalansräkningen.
    c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör när sådan förekommer.
  8. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisorer.
  9. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter och i vissa fall revisorer och revisorssuppleanter.
  10. Annat ärende som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen

10 RÄKENSKAPSÅR
Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.

11 AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.